一家山寨POS机办理披上“合法外衣”,为赌博网站提供结算资金达54亿余元。
12月17日,江苏金湖人民法院公布一起非法经营案件,其中天下POS机办理官网、商银信POS机办理官网和国付宝均涉案。
经法院审理查明:2017年3月,被告人段某云、王某等人,在未取得《POS机办理官网业务许可证》的情况下,共同出资筹建网络资金POS机办理官网平台“云盛POS机办理官网(域名ynnpay.com)”,以上海涛周网络科技有限公司名义开展业务。
此外,被告单位青岛飞扬信息技术有限公司在明知他人未取得《POS机办理官网业务许可证》的情况下,为非法牟利,为段某云等人设计、搭建“云盛POS机办理官网”平台,并提供平台运行的技术维护。
从2017年3月至2018年2月间,上海涛周网络科技有限公司名下的“云盛POS机办理官网”平台累计通过天下POS机办理官网科技有限公司、商银信POS机办理官网服务有限责任公司和国付宝信息科技有限公司等第三方POS机办理官网平台,为“新葡京棋牌”网站等多家网站提供在线资金POS机办理官网接口,并结算资金54亿余元。
经计算,该团伙共非法获利1353余万元。案发后,七被告人向公安机关投案,并如实供述了案件事实,退出全部违法所得1353.05万元。
据了解,天下POS机办理官网系A股宏图高科全资子公司,目前正处于停业整改中;商银信POS机办理官网、国付宝均是持牌的POS机办理,且在不久前双双获得外资入股。
法院认为,被告单位上海涛周网络科技有限公司、被告人段某云、王某等人未经国家有关主管部门批准,非法从事资金结算业务,情节特别严重,被告单位青岛飞扬信息技术有限公司其提供技术支持,其行为均构成非法经营罪。
江苏金湖县人民法院一审,对段某云、王某等7人分别判处6个月至2年有期徒刑,并处缓刑。对上海涛周网络科技有限公司处罚金2000万元,对青岛飞扬信息技术有限公司处罚金300万元。
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