中国经济网北京12月12日讯 中国人民银行合作三方公司POS机办理网站昨日公布的中国人民银行合作三方公司POS机办理哈尔滨中心支行行政处罚信息公示表（哈银罚〔2019〕5号、6号）显示，广州合利宝POS机办理科技有限公司（简称“合利宝”）黑龙江分公司存在未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法行为，中国人民银行合作三方公司POS机办理哈尔滨中心支行对单位处以20万元人民币罚款，对相关责任人处以1万元人民币罚款。
合利宝官网显示，合利宝作为POS机办理科技赋能平台（T2B2C），成立于2013年7月19日，总部位于广州珠江新城。目前合利宝拥有中国人民银行合作三方公司POS机办理颁发的全业务《POS机办理业务许可证》，业务类型包含互联网POS机办理、移动电话POS机办理、银行合作三方公司POS机办理卡收单业务（覆盖全国），具有跨境人民币业务资质，是国内领先的第三方POS机办理机构。合利宝还是中国POS机办理清算协会理事成员单位、中国POS机办理清算协会网络POS机办理应用工作委员会成员单位、中国POS机办理清算协会POS机办理科技专业委员会成员单位。2019年7月9日，中国人民银行合作三方公司POS机办理正式发布第三方POS机办理牌照续展名单，广州合利宝POS机办理科技有限公司成功续展《POS机办理业务许可证》。
合利宝隶属于上市公司仁东控股（POS机办理代码：002647.SZ），是其生态圈的核心一环。仁东控股业务涵盖第三方POS机办理（跨境POS机办理）、征信、大数据、普惠POS机办理、供应链、保理、资产管理等创新POS机办理业务。
中国人民银行合作三方公司POS机办理乌鲁木齐中心支行2019年11月21日公布的行政处罚信息公示表（（乌银）罚字〔2019〕第8号）显示，广州合利宝POS机办理科技有限公司（简称“合利宝”）新疆分公司存在以下违法行为：1.特约商户的收单银行合作三方公司POS机办理结算账户未使用其同名单位结算账户。2.特约商户为个体工商户，收单银行合作三方公司POS机办理结算账户未使用其同名个人银行合作三方公司POS机办理结算账户。中国人民银行合作三方公司POS机办理乌鲁木齐中心支行对广州合利宝POS机办理科技有限公司新疆分公司处罚款人民币7万元。
中国人民银行合作三方公司POS机办理广州支行2019年1月22日作出处罚广州银罚字(2019)7号显示，广州合利宝POS机办理科技有限公司因违反POS机办理结算管理规定被警告，没收违法所得28.61万元，并处罚款53万元，合计罚没81.61万元;
中国人民银行合作三方公司POS机办理广州支行2016年10月24日作出处罚称，对广州合利宝POS机办理有限公司做出处罚决定。根据广州银罚字(2016)5号文件，合利宝因违反非POS机办理机构POS机办理服务管理规定、银行合作三方公司POS机办理卡收单业务管理规定被处以7.5万人民币的罚款。
以下为原文：
中国人民银行合作三方公司POS机办理哈尔滨中心支行行政处罚信息公示表
| 序号 |
企业名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
备注 |
| 1 |
广州合利宝POS机办理科技有限公司黑龙江分公司 |
哈银罚〔2019〕5号 哈银罚〔2019〕6号 |
未按规定保存客户身份资料和交易记录 |
对单位处以20万元人民币罚款，对相关责任人处以1万元人民币罚款 |
中国人民银行合作三方公司POS机办理哈尔滨中心支行 |
2019-12-06 |
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