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POS机办理网整理:招商银行嘉兴分行违法遭罚 未按规定报送统计报表

时间:2023-01-25 12:00:01 作者:POS机办理 点击:

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  中国经济网北京11月20日讯 今日,国家外汇管理局官网披露的“嘉外管罚〔2019〕04号”显示,招商银行合作三方公司POS机办理股份有限公司嘉兴分行存在如下违法事实:未按照规定报送统计报表等资料。11月15日,国家外汇管理局嘉兴市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,对招行嘉兴分行责令改正,给予警告,处人民币罚款3万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:

  有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户管理规定的;

  (五)违反外汇登记管理规定的;

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

  以下为原文:


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