中国经济网北京11月14日讯 中国人民银行合作三方公司POS机办理网站今日公布的中国人民银行合作三方公司POS机办理深圳市中心支行行政处罚信息公示表（深人银罚〔2019〕12号）显示，深圳瑞银信信息技术有限公司（简称“深圳瑞银信”）违反反洗钱相关规定，中国人民银行合作三方公司POS机办理深圳市中心支行对该公司合计处以罚款人民币40万元，对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。
天眼查信息显示，瑞银信成立于2008年，以POS机办理业务系统平台开发、为合作POS机办理机构开发商户、专业化POS终端运维服务为主营业务。目前其已经服务超过1000万中小微商户，覆盖全国20多个省市。深圳瑞融信信息技术有限公司为公司第一大股东，持股比例97%。瑞银信于2014年7月16日获得央行第五批第三方POS机办理牌照，并于今年7月10日成功续展。在此次续展中，瑞银信失去了安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区的银行合作三方公司POS机办理卡收单权限。
此次被罚，已经是深圳瑞银信年内收到的央行第三份罚单，也是近三年来收到的第9份罚单。
2019年3月14日，中国人民银行合作三方公司POS机办理青岛中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(青银罚字〔2019〕第3号)显示，深圳瑞银信青岛分公司存在违反《银行合作三方公司POS机办理卡收单业务管理办法》相关规定的行为。中国人民银行合作三方公司POS机办理青岛市中心支行对其责令限期整改，并处罚款12万元。7月12日，中国人民银行合作三方公司POS机办理网站公布的行政处罚信息公示表(深人银罚〔2019〕4号)显示，深圳瑞银信违反POS机办理结算管理规定，被中国人民银行合作三方公司POS机办理深圳市中心支行责令在一个月内改正，并处以罚款人民币9万元。
中国人民银行合作三方公司POS机办理东营市中心支行（东银）罚字〔2017〕第7号行政处罚决定书显示，深圳瑞银信信息技术有限公司东营分公司违反POS机办理结算业务规定，被处以罚款3万元的行政处罚。作出处罚决定的日期为2018年2月22日。中国人民银行合作三方公司POS机办理深圳市中心支行发布的深人银罚〔2018〕2号行政处罚决定书显示，瑞银信信息技术有限公司因违反POS机办理结算管理规定被罚。中国人民银行合作三方公司POS机办理深圳市中心支行要求瑞银信信息技术有限公司限期整改，并罚款21万元。作出行政处罚决定日期为2018年3月13日。2018年6月，瑞银信河南分公司因反《银行合作三方公司POS机办理卡收单管理业务管理办法》、《非POS机办理机构POS机办理服务管理办法》等相关规定，被中国人民银行合作三方公司POS机办理郑州中心支行处以7万元罚款。
2017年4月，瑞银信因存在违规开展银行合作三方公司POS机办理卡收单业务，被中国人民银行合作三方公司POS机办理深圳市中心支行处以罚款3万元人民币的处罚。2017年7月，瑞银信广西分公司又因违反非POS机办理机构POS机办理服务管理、银行合作三方公司POS机办理卡收单业务管理相关规定被中国人民银行合作三方公司POS机办理南宁中心支行警告并罚款人民币6万元。此后的2017年12月，瑞银信因违反银行合作三方公司POS机办理卡收单业务相关制度规定被中国人民银行合作三方公司POS机办理哈尔滨中心支行处以2万元罚款。
以下为原文：
行政处罚信息公示表
| 序号 |
企业名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚 内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
备注 |
| 1 |
深圳瑞银信信息技术有限公司 |
深人银罚〔2019〕12号 |
违反反洗钱相关规定 |
对该公司合计处以罚款人民币40万元，对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。 |
中国人民银行合作三方公司POS机办理深圳市中心支行 |
2019年11月8日 |
|
POS机办理是杉德支付网络服务发展有限公司总部直属推出的手机POS机品牌，目前市场上的POS机办理Mpos的2.0模式系统-POS机办理管家已经逐步占领市场！POS机办理官网提供POS机办理的全国加盟代理服务，详情请联系官网客服！
转载请注明：POS机办理官网 » POS机办理网整理：深圳瑞银信违法收年内第3罚 三年已收央行9张罚单
本文由POS机办理中心整理，未经许可不允许任何形式的转载，本文唯一地址:https://www.cdkft.cn/xinwenzixun/33528.html，其他地址不完整的均为抄袭！POS机申请办理请添加客服微信号：shandianpos
