这家支付机构接连被央行和外管局处罚！

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近日，国家外汇管理局北京外汇管理部公开的京汇罚〔2022〕16号显示，北京爱农驿站科技服务有限公司因违反规定将境内外汇转移境外，被外管局处1725063.97元人民币罚款。

具体违法行为类型为中华人民共和国外汇管理条例》第十二条；《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条；《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发）第四条和第二十二条。

早在今年7月份，人民银行营业管理部（北京）对北京爱农驿站科技服务有限公司做出行政处罚，因7项违规行为，北京爱农驿站被警告，没收违法所得156.137877万元，并处罚款560.137877万元，罚没合计716.275754万元。

具体违规行为如下：

1.未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；

2. 未按规定开展法人开户意愿核实工作；

3. 存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况；

4. 未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；

5. 违规进行非同名资金划转；

6. 未按照规定履行客户身份识别义务；

7. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

此外，刘国刚（时任北京爱农驿站科技服务有限公司副总经理、反洗钱工作委员会副主任），对北京爱农驿站科技服务有限公司的以下违法事实负有责任：1. 未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；2. 未按规定履行客户身份识别义务；3. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户，被警告，并处罚款16万元。

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