欢迎光临POS机专业办理网丨个人POS机办理丨公司POS机办理
全国咨询热线:15388254779
联系我们

POS机办理网

地址:四川省成都市成华区汇富大厦6楼

Q Q:2816166482

电话:15388254779

邮箱:2816166482@qq.com

断卡行动再升级,这地警方惩戒上万个公司与个人

时间:2022-09-09 14:35:35 作者:pos机小百科 点击:

POS机办理网专业POS机相关资讯,POS机排行推荐,完善的办理,售后维护一条龙服务。10年从业经验助广大POS机用户选择到自己最心仪,最适合的产品,让用户少走弯路,少踩坑,本网搜集了全网POS机相关办理问题、售后故障问题处理、最新POS机相关新闻、值得办理POS机排名资讯、POS机办理相关骗局解读等等众多行业新闻、教程、建议,助广大pos机用户花最少的时间了解更多pos机相关资讯!


断卡行动再升级,这地警方惩戒上万个公司与个人(图2)

安徽警方严厉打击非法买卖电话卡、银行卡违法行为,累计发布19批惩戒名单



为扼制电信网络诈骗的高发态势,安徽警方严厉打击非法贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪行为。近日,安徽警方公布了第19批“断卡行动”联合惩戒名单,共计2199个单位和个人遭到联合惩戒。


01


暂停非柜面业务、上报征信
近年来,电信网络诈骗案件频发,严重扰乱了公民的正常生活。而电信网络诈骗中,利用购买的银行账户实施犯罪是不法分子的常用手段,这些卡已经不再是一张普通的银行卡,而是沦为了不法分子洗钱的工具。
自2020年开展“断卡行动”以来,安徽警方严厉非法买卖银行卡、电话卡违法行为。已陆续公布19批联合惩戒名单。进入2022年也已公布8批惩戒名单,涉及人员和单位上万名。
这些涉及电信网络诈骗的单位和个人也遭到了严厉的惩戒,对于电话卡惩戒措施为,基础运营商5年内只保留1张电话卡且不得办理通信产品新入网业务。
银行卡方面,中国人民银行对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施,并纳入金融信用基础数据库管理。另外,违法违规行为记录还会上报个人征信。

02


断卡行动,各方持续发力
断卡行动进行了近两年的多轮打击,银行机构可谓是行动的主力军,一直在响应监管要求,积极配合完成断卡行动。
各大银行都先后发布公告采取相应措施,像农业银行、工商银行、光大银行、平安银行、兴业银行等银行均采取了清理睡眠账户、“一人多账户”、“长期不动户”等举措。还有几家银行调整个人银行结算账户线上业务限额。
另外,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行还启动了“身份核实”工作,将对留存身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。
此外,一类账户开通审批环节也变得更加严格。除了提供必要的身份证明,还要求提供工作单位、居住证明等相关资料,否则可能无法办理一类账户。
另外,前段时间深圳中国银行多名客户个人银行账户被冻结一度冲上热搜。
银行对部分账户冻结,归根到底就是属于风险控制措施。也是响应公安部门的要求,账户排查过程中,银行若识别到了有资金风险就会第一时间实施限制,也是为了防止用户的账户资金受到损失。
银行作为金融机构,不仅要为持卡人提供便捷的服务,也要对持卡人的资金安全负责。冻结一般限制非柜面交易,只要客户配合提供一下职业、流水、一些正当性的证明就可以解开。
对此,有银行工作人员反映,有的银行管得不太严格就容易出问题。银行的风控出现问题,就会遭到监管部门处罚,有的甚至一个月暂停个人和公司开户。当然,误伤的情况也是存在的,大数据没办法特别精准,为了维护客户资金安全也只能如此。
本文由POS机办理中心整理,未经许可不允许任何形式的转载,本文唯一地址:https://www.cdkft.cn/xinwenzixun/31102.html,其他地址不完整的均为抄袭!POS机申请办理请添加客服微信号:shandianpos


断卡行动

    POS机专业办理网友情提示:2022年下半年由于国家对POS机行业整顿,追偿POS机支付行业通过跳码非法侵占国有资产。每家支付公司都背负着巨额的罚单,涨价已成2022年下半年的常态,基本很多POS机老产品都涨费率到1%-2%之间(也就是刷一万扣100到200的手续费)!各位如果手中还有用着两三年前办理的POS机产品,请仔细核实使用费率后,再刷卡。如果有联系不到办理人员的,可以添加小编微信(shandianpos)进行咨询

    下方是POS机专业办理网小编的微信,各位有什么疑问都可以添加咨询。小编从事POS机支付行业已有10年以上了,相信能帮助各位解决绝大部分行业问题。

    POS机专业办理网客服

    联系我们 POS机机具领取申请

  • 上一篇:联动优POS叫板“广发银行”!针对广发信用卡费率上涨万6;破
  • 下一篇:2022年度8月POS机交易排名 通联支付下滑超500亿(附
个人POS机在线申请