浦发、邮储、中国银行分别被罚超百万

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近日，中国人民银行福州中心支行行政处罚信息显示，浦发、邮储、中国银行因多项违规问题，分别被罚；同时多名相关责任人一同受罚。

浦发银行福州分行

违法行为类型：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.与身份不明的客户进行交易。

行政处罚内容：处165万元罚款

许瑾（时任上海浦东发展银行股份有限公司福州分行副行长）对上海浦东发展银行股份有限公司福州分行未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易负有责任；处7万元罚款。

林群（时任上海浦东发展银行股份有限公司福州分行运营管理部负责人）对上海浦东发展银行股份有限公司福州分行与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任。处3.5万元罚款

陈彬(时任上海浦东发展银行股份有限公司福州分行信用卡部负责人)、曾继先（时任上海浦东发展银行股份有限公司福州分行法律合规部负责人）、董振华（时任上海浦东发展银行股份有限公司福州分行零售业务部负责人），对上海浦东发展银行股份有限公司福州分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。分别处以1万元、4万元、4.5万元罚款。

邮储银行福建省分行

违法行为类型：

1、银行结算账户交易监测不到位；

2、个人银行结算账户开户未备案或超期备案；

3、开立具有对外收付功能的虚拟账簿。

行政处罚内容：给予警告，并处100万元罚款

李赞平（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行法律与合规部总经理）对中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行银行结算账户交易监测不到位的违法违规行为负有责任。给予警告，并处5万元罚款

中国银行福建省分行

违法行为类型：

1、未按规定履行客户身份识别义务；

2、与身份不明的客户进行交易。

行政处罚内容：处165万元罚款

林振闽（时任中国银行股份有限公司福建省分行副行长）、方宏义（时任中国银行股份有限公司福建省分行交易银行部总经理），对中国银行股份有限公司福建省分行与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任；分别处3.5万元罚款。

黄德根（时任中国银行股份有限公司福建省分行副行长）、田泳（时任中国银行股份有限公司福建省分行个人数字金融部总经理）、陈如光（时任中国银行股份有限公司福建省分行银行卡部副总经理），对中国银行股份有限公司福建省分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任；分别处以1.5万元、1.5万元、1万元罚款。

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