买卖银行卡牵出特大赌博平台，知名主播代理两年赚800万

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30%到50%的分成比例，吸引了网络主播参与其中，成为赌博平台代理后两年时间赚取800万。

赌博平台日流水高达数亿元，但断卡行动不断推进的背景下，越来越多的赌博平台走向覆灭，为赌博平台代理推广的人员也没能幸免。

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主播获800万分成

早在去年，安徽六安市金寨县警方在工作中就发现，管辖区域内有人员曹某在网络上发布消息，称可以高价收购他人的银行卡、手机卡，此外曹某还招募人员大量办理银行卡。

曹某利用收购来的这些银行卡，安排专人从事非法资金结算业务，从中谋取不法利益，经过警方的调查，曹某累计收购的他人银行卡数量达到300张之多，这些买来的账户，大部分被用于给境外赌博平台结算资金。

 

这个赌博平台流水巨大，警方对该赌博平台流水分析，发现仅仅3个月的时间，赌博平台流水就达到了160多亿，警方通过曹某的线索，一举打掉隐藏在背后的赌博团伙。

 

参与赌博的人员遍布全国各地，几乎很难赢钱，有的赌客两年时间赔掉了近200万的拆迁款，输几万、几十万的更是大有人在。

 

据了解，赌博平台的服务器和管理团队都设在境外，靠自身来进行推广并不现实，该平台找到了大量代理人员，通过代理人员来宣传赌博平台，代理模式使赌博平台规模越来越大，不断有人参与其中。

 

代理人员每发展一个下线可以得到40块钱的人头费，不仅如此，赌客输的钱 ，代理人员能拿到高达30%到50%的分成，也就是说，赌客每充值100万，代理人员可以至少拿到30万，只要发发链接就能做到。

在该赌博平台的代理人员中，还有一些网络主播，为了获取利益选择成为赌博平台的代理，其中国内电竞游戏某知名主播为竞技宝国内代理人员，通过粉丝群和论坛进行宣传，不到两年的时间就获取了将近800万的代理分成。

 

警方最终抓获各类犯罪嫌疑人62名，全部被追究刑事责任，冻结的资金，查封扣押冻结资产3200余万元，全案嫌疑人都被判处有期徒刑以上刑罚。

 

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买卖银行卡遭整治

从这起案件中不难看出，被收购的银行卡成为赌博平台收取赌资的关键，正是这些普普通通的银行卡，成功地帮助了赌博平台将收取的资金漂白，参与到了洗钱活动中。

 

市场上之所以存在大量买卖银行卡的行为，主要原因是出售银行卡是有偿提供，可以坐拿一笔费用，很多人将出售银行卡视为“财富密码”，殊不知潜在充当了犯罪分子的帮凶。

 

一套包含银行账号及支付密码、绑定的手机卡、U盾、开户身份证复印件的银行卡四件套，收购价格通常在每套1500元至2000元不等，每三个月能正常使用收购者则再另行支付使用费。

 

今年5月份，山东警方破获了一起跑分洗钱案件，从今年5月到7月期间，诈骗团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，并在沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙跑分洗钱，前后涉案金额高达1.1亿元。

 

过多的银行卡卷入到洗钱活动，给反洗钱工作增加了难度，因此公安部门从跑分平台切入，对跑分平台各个击破，使赌博网站失去资金漂白的通道，最大程度地限制赌博网站的运营。

 

按照规定，买卖银行卡会受到信用惩戒，违规行为还会记录央行征信系统，不仅在5年内无法开立银行卡，更面临着不能使用支付宝和微信支付的严重后果。

 

此外，银行目前对个人银行开户政策也有所调整，只凭一张身份证很难办理银行卡，这也反映出银行在加强对个人银行开户的审核与管理，避免开立银行卡后被用于替赌博网站洗钱。

随着银行机构的出手，不仅新开户受到限制，长期不用的睡眠账户也在加速清理，银行对个人银行账户的严控，将从源头上降低买卖银行卡的行为。

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