上海首例“自洗钱”案批准逮捕

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上海首例“自洗钱”案批准逮捕！11月15日，浦东检察院举行“惩治洗钱犯罪 维护金融安全”新闻发布会，通报了本市首例金融领域“自洗钱”案件。

2015年12月至案发，犯罪嫌疑人宋某通过线上投资平台非法募集资金19亿余元，并将上述募得的资金均归集于自己实控的B公司银行账户中，并和该公司其他来源的资金混同，放贷给线上及线下的借款人赚取息差。

2021年3月1日至今，犯罪嫌疑人胡某、冯某等人，明知公司部分放贷资金来源于非法集资的所得，仍帮助公司设计贷款模式、推广贷款业务等，协助公司掩饰、隐瞒犯罪资金来源，共计涉及资金2700万余元。2021年8月23日，浦东检察院以洗钱罪（自洗钱）对犯罪嫌疑人胡某、冯某等人批准逮捕。

刑法修正案（十一）于2021年3月1日生效，这就意味着3月1日之后，“自洗钱”行为构成洗钱罪。

洗钱犯罪助长上游犯罪，危害金融秩序。我们常用的银行卡、微信、支付宝，都可能成为不法分子“洗钱”的工具。认清洗钱的“坑”，远离洗钱的“祸”。

浦东检察院检委会专委施净岚提醒：”自行“清洗”赃款也是犯罪，切勿触碰法律红线。选择合法可靠的金融机构办理业务，抵制地下钱庄交易。不要以自己或公司名义为他人开设帐户，更不要使用上述帐户为他人转账。洗钱方式千千万，保护好个人信息最关键。”

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