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POS机移机境外，进行非法买卖外汇案例被通报
日前，国家外汇管理局公开通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例，这其中包含7起通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于跨境赌博活动。国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行
POS机移机境外被通报，新规下支付受理终端需具备定位功能！
POS机跨境移机风险巨大，一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。近日，国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》，涉案个人主要通过POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并用于跨境赌博。 据介绍，本次通报的10起案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，涉案金额合计254.3万美元，罚款合计215.4万元人民币。涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷
注意！多起利用POS机移机境外非法买卖外汇案例被通报
日前，国家外汇管理局公开通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例，这其中包含7起通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于跨境赌博活动。国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行
POS机“跨境移机”被外管局通报
POS机跨境移机风险巨大，一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。 近日，国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》，涉案个人主要通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并用于跨境赌博活动。 根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据
某代理商非法移机POS至澳门被抓“涉案12亿”6年刑期…
5月13日，据封面新闻报道，一起号称西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案已于近期落下帷幕，其中3人已获刑，最高的被判处有期徒刑6年。根据报道，福建男子孙某在澳门赌博时，认识了从事换汇业务的施某和潘某。他发现，两人在为游客刷卡套现时，使用的是内地的POS机，当场便可兑付现金给刷卡人。于是，孙某从中嗅到了“商机”。2016年，孙某来到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注册了3家公司，做起了POS
成都一代理商非法移机至澳门被查 判处有期徒刑6年…
成都一代理商非法移机至澳门被查 判处有期徒刑6年…在成都注册公司，与第三方支付公司签订协议后，他们通过PS技术用他人身份信息伪造商户营业执照，注册申领POS机提供给他人，用于在澳门从事非法买卖外汇活动……5月13日，红星新闻记者从四川资阳警方获悉，两年前，资阳警方在公安部经侦局统一部署下，破获了一起西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。这批POS机非法移机至澳门后，被犯罪团伙用于非法买卖外汇，
多起POS违规移机案例被通报
据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局近日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的10起案例。案例1：山东籍张某非法买卖外汇案2017年7月至2018年3月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十
外汇局再次通报一批POS机非法移机案
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：案例1：山东籍张某非法买卖外汇案2017年7月至201
央行：加强监管，严格受理终端管理；外汇局通报多起POS机跨境移机案，新规下支付机构需“定位终端”
人民银行、外汇局、支付曝光台略有完善2022年4月7日，人民银行召开2022年支付结算工作电视会议。会议全面总结了2021年以来支付结算工作成果，深入分析了当前面临的形势与挑战，并就2022年重点工作任务作出部署。会议要求：下一阶段要坚持稳字当头，保障支付业务安全连续运行，筑牢支付机构风险防线；要服务总体部署，依法加强平台企业支付业务监管，系统推进跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动“资金链”治理
POS机跨境移机被通报，新规下支付机构需“定位终端”
POS机跨境移机风险巨大，一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。 近日，国家外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》，涉案个人主要通过POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并用于跨境赌博。 据介绍，本次通报的10起案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，涉案金额合计254.3万美元，罚款合计215.4万元人民币。涉案个人主要通过地下钱庄、POS机
【这一周】外汇局通报3起POS移机，代理商电销POS被判刑
【这一周】外汇局通报3起POS移机，代理商电销POS被判刑!【这一周】为移动支付网打造的轻阅读栏目，关注移动支付行业一周热点，涵盖各大新技术创新及应用领域等。【点击标题】可直接阅读原文。
个人办pos机办理_POS机网销为何屡禁不止？将关停非法移机或无法
在今年315晚会暴露出POS机非法销售等问题后，半年以前相关情况并未得到实质性改善。日前，中国银联业务管理委员会再对POS机具管理下发通知。 在一份名为《关于进一步加强银联网络
网销POS机收“最后通牒”违规移机终端将被叫停_移动pos机办理多少钱
针对网上买卖POS机、刷卡器等受理终端等乱象，银联下达了最后通牒。9月25日，北京商报记者从知情人士处获悉，中国银联业务管理委员会近日发布《关于进一步加强银联网络特约商户
打击地下钱庄、POS移机被外管局通报！
打击地下钱庄、POS移机被外管局通报！根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
严打这种行为！POS机非法移机刷卡被重罚
严打这种行为！POS机非法移机刷卡被重罚！非法买卖外汇用于跨境赌博，严重扰乱了外汇市场秩序。对此，监管持续保持高压打击态势。 近日，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，并通报部分违规典型案例。 本次通报的10起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案例，涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽多样。
手机pos机办理费用_扫码pos机申请 浦发银行POS机监管存盲区 商户擅自移机银行责无旁贷 金融·银行 南方网
办理POS机一餐饭刷出两账单，分别来自不同银行不同商户性质的POS机，这样一件在普通市民眼里看似“荒唐”的事确确实实地发生在何先生身上。此前据媒体报道，广州的何先生与朋友
在哪里可以买到pos机_代理POS机，网销POS机收“最后通牒”违规移机终端将被叫停
针对网上买卖POS机、刷卡器等受理终端等乱象，银联下达了“最后通牒”。9月25日，北京商报记者从知情人士处获悉，中国银联业务管理委员会近日发布《关于进一步加强银联网络特约
如何办理正规的pos机_POS收款机，POS机非法网销为何屡禁不止？银联再出招，将关停移机或无法定位的受理终端｜界面新闻
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个人POS机：网销POS机收“最后通牒”违规移机终端将被叫停_怎样为公司办理pos机
来源：北京商报作者：孟凡霞吴限针对网上买卖POS机、刷卡器等受理终端等乱象，银联下达了“最后通牒”。9月25日，北京商报记者从知情人士处获悉，中国银联业务管理委员会近日发
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POS机申请一餐饭刷出两账单，分别来自不同银行不同商户性质的POS机，这样一件在普通市民眼里看似“荒唐”的事确确实实地发生在何先生身上。此前据媒体报道，广州的何先生与朋友
POS机一机一码、一机一户后该如何刷卡？有什么技巧吗？四点帮你解决刷卡难题
一机一码、一机一户，固定商户已经有一段时间了。那么新政策后POS机该如何刷卡呢？POS机一机一码后，信用卡怎么用呢？一机一码后信用卡刷卡有没有什么技巧呢？小编总结了几点信用卡的养卡方案，希望能帮助到小伙伴们。一、我们刷卡不要突然上来就刷大额，更不要一笔刷空所有的额度，单笔不要超过额度的百分之五十；二、我们要结合线下的消费，平时外出消费能够用信用卡的地方，都要优先使用信用卡付款；三、不要逾期还款，不
小陆POS涨价了！部分商户刷卡费率上调至2.5%…
昨日，小编发布了《国通旗下多款产品加收99元网络服务费…》一文，文中提到，除陆pos稳定版、陆易付、小陆稳定版等产品外，国通旗下其他产品昨日开始对3月31日前激活的终端均一次性收取了99元的“网络服务费”（其中已经收取49流量费的，补收50元）。受此影响，昨日开始，黑猫投诉上面关于国通星驿的投诉陡增，绝大部分都是涉及被多扣流量费的问题。一波未平一波又起，扣流量费的热度还未过去，就在今天上午，又有代
中付POS机用户注意了，测试下费率再刷卡避免损失
中付POS机用户注意了，测试下费率再刷卡避免损失！据爆料，中付旗下产品：新中付、中POS，中付中柜等（中付刷除外）由于市场大变化，于2023年8月2号凌晨起，对2023年4月1日之前的小微商户费率调整为2%（+流量卡费）99，有部分8月1号晚上11点30分已经调整。也就是意味着除了中付刷和真商不涨，其他产品都已经涨到2%。据小编了解到，中付这几年没有太大的波动，都是以小刀慢割的形式一点一点的涨，操
中付POS机费率变高？商户费率至万200+3，流量费99！
中付代理商爆料：8月1日晚11时起，中付（除自营产品“中付刷”外）各资方、盘方产品将陆续、全面上调商户费率至万200+3/笔，流量卡年费上调至99元。2018年前后，其产品是最火爆的时候，不过大部分都是包盘产品。中付支付经历了几年放通道阶段，没有大的波动，都是以小刀慢割的形式运营，以黄XX、谢XX、关X炎、辜XX为首的包盘商也在其中赚的盆满钵满。只要是放通道的产品，后期都会调价，毋庸置疑！不过，像
现代金控、合利宝分别上线“安心服务费” 最高9.69元/笔
近日，据知情人士透露，业内知名支付机构合利宝以及金控支付分别在部分产品后台上线了“安心服务费”，也就是我们常说的保险费。其中金控支付最高费用高达9.69元/笔，合利宝最高费用为4.18元/笔。不过在嘉联支付面前，上面两家也就是弟弟水平，毕竟上个月嘉联最高收取13.99元/笔，甚至扫码交易也要收取，而且只能单笔单笔的去取消。据现代金控官方公告显示，本次保险联合人保、泰康等知名保险公司上线，如商户不需
摩宝微店手机POS正规吗？安全吗？
摩宝微店手机POS怎么样？带着怎样优势面市场会出圈吗？相信近期很多朋友已经关注到这个摩宝微店，小编也是多方证实，摩宝微店确实具备一定优势值得大家参考。首先了解一个线上手机POS机是否安全靠谱，现在大家最关心的是不是支付公司官方背书产品，说白了就是看产品开发者，资金结算方，软件著作权，手机应用商店上架方以及产品运营方是否都为同一支付公司，而不是其他某个代理机构，或者其他四方平台。不是说四方平台的无卡
为啥支付宝微信扫码不能选信用卡了？
支付宝和微信的财付通被银监会分别罚近30亿元。这样的处罚，必定会让支付宝和微信更加规范自己的支付业务。近日，微信支付发布官方公告，其中包含严禁利用微信支付商户二维码套现信用卡，发现将延迟结算，直至排除违法违规嫌疑才恢复资金结算及转移。财付通发现你可能存在洗钱、恐怖融资、欺诈交易、信用卡套现、恶意倒闭或其他违法讳规行为。用二维码套现的时代已经过去，还是正规使用POS机稳定安全些，不能贪图便宜，你贪图
聚赢家为什么这么火？可笑得原因，造就伟大得产品
最近火得一塌糊涂得产品，聚赢家pos机！为什么这产品这么火，因为在一个特殊得时期，选择了一个好的突破口。这两年支付市场尤其混乱，动不动用户费率暴涨到百分之1或者百分之2的手续费。以往用户喜欢低费率0.55%甚至更低。这次一涨价，直接多亏出几倍的手续费。用户苦不堪言，代理也是无可奈何。代理从以前一年搬一次砖到现在半年不到就搬一次，客户越来越少。拓展客户也越来越难，再这样恶性循环下去，迟早退出这行业。
怎么加入聚赢家？
怎么加入聚赢家？聚赢家置顶政策等你来！！POS机行业还能做吗？聚赢家你得最佳选择。这几年支付市场震荡不断，乌烟瘴气。各个支付公司都在想法子收割用户，收割代理。POS机刷卡费率从0.55%甚至更低直接涨到2%-3%。直接翻了四五倍得费率。在这混乱得市场中易生支付喔刷！稳定7年未上涨过一次费率。如今喔刷升级款聚赢付闪亮登场，带你走进下一个稳定10年得支付市场。稳定得用户费率。稳定得2.0代理模式，长达
做POS机费率稳定！高返现！高收益！来加入聚赢家吧!!
稳定！高返现！高收益！来加入聚赢家吧!!谈起聚赢家大家可能很陌生。但易生支付得喔刷这个品牌相信大家一定不会陌生。7年不涨价，7年内没有停过任何一个代理分润。最稳定得2.0平台也不为过。今天易生支付带着满满诚意打造最强2.0新品聚赢家。你要得稳定（机具费率稳定，平台分润稳定。），高返现（最高返现0返280！！）高收益各种津贴奖励拿到手软。详情咨询项目任经理15388254779 （微信同号）所有合伙
POS机支付有以下几个方面的优势
人们在购物、交通等方面都需要用到现金进行支付。随着科技的发展，越来越多的人开始使用POS机进行支付，这也是一种消费方式的升级。POS机是一种电子商务终端，能够实现消费者和商家的交易。POS机是经过安全认证的，消费者通过银行卡将钱交给商家，商家也不会直接接触到现金。未来，我们还有理由相信，POS机支付将会更为广泛地应用于我们的生活中，让我们的消费生活更加安全、便捷和智能。
移动POS机时代已经来临
在苹果把手机变成POS机之前，包括华为、小米在内的很多国内手机厂商都推出了手机POS机功能。目前，华为钱包和小米钱包均支持该功能。手机POS机概念于2018年由银联提出，标志着POS机机开始脱离支付终端，成为可在手机上使用的应用产品。不久前，华为钱包推出“商户收藏”功能，酝酿近两年的手机POS机产品正式落地。华为手机POS机是华为联合银联、拉卡拉推出的移动收款产品。商家使用手机注册无需支付任何费用
究竟是什么原因导致拉卡拉POS机支付IPO进程被打破？
据21世纪经济报道记者了解，这很大程度上与2019年初证监会解决的一个政策问题有关。2019年1月11日晚间，证监会发布监管问答，即《关于首次公开发行股票企业整体变更并设立联营公司未弥补亏损问题未弥补亏损问题的监管要求》股份公司》（以下简称《监管问答》）。此前，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十六条，发行人必须满足“最近一期末无未弥补亏损”的要求，因此部分企业和中介机构预计以整体改变的方
拉卡拉POS机支付上市，意味着第三方支付业务正在兴起
拉卡拉POS机支付会议对于第三方支付行业冲击国内市场IPO具有重要的标杆意义。第三方支付公司长期以来一直是A股的稀缺标的。此前，尚无关联公司以独立身份成功IPO。因此，2017年，拉卡拉POS机支付与上海曼道金融信息服务有限公司（以下简称“曼道金融信息服务有限公司”）在向证监会递交IPO申请时受到市场关注委员会。不过，根据记者查询到的信息，在拉卡拉POS机支付顺利过会的同时，另一家满道金服仍处于I
快钱POS机聚焦金融科技创新提升服务品质
很多卡友朋友都还不清楚拉卡拉最新费率0.近日，拉卡拉发布了最新的费率政策，其中最受关注的莫过于0.下面，我们将详细介绍拉卡拉最新的费率政策，帮助商家更好地了解和使用拉卡拉支付。一、拉卡拉费率政策概述拉卡拉最新的费率政策主要针对商家的在线支付业务，其主要优势在于透明、操作简单、费率低。所有商家在使用拉卡拉支付时，默认费率为0.关于拉卡拉最新费率0.
华为、小米等纷纷入局手机POS机，苹果移动POS机也在路上
这也意味着，华为、小米之后，苹果手机POS也要来了。在苹果将手机转变为POS机之前，国内已有包括华为、小米在内的诸多手机厂商推出了手机POS功能，目前华为钱包及小米钱包均已支持该功能。华为手机POS是由华为联合银联、拉卡拉推出的移动收款产品，商家使用手机注册时无需任何费用。华为、小米、魅族、OPPO、ViVO等手机厂商均入局了支付业务，电子钱包成国产手机的标配。
治理“POS机跳码”顽疾需多措并举
国家发改委、央行于2016年3月发布《关于完善银行卡刷卡收费定价机制的通知》，对银行卡POS机收单业务的收费模式和定价水平进行了重要调整，并于2016年9月5月6日正式实施，因此被业内称为“96费改革”。2016年“96费改”实施时，支付宝和微信的线下二维码交易已经普及，POS机费率是基本上是0.38%，远低于银行卡费率（标准商户）的0.6%。也就是说，真实交易的市场价格已经低于管制价格，支付机构
拉卡拉POS机支付公司流动性：与大股东的关联交易
与拉卡拉POS机支付漂亮的财报相伴的，是一份关联交易公告。拉卡拉POS机支付表示，为落实发展战略规划，以支付为切入点，融合金融科技和信息科技，服务线下实体，全方位赋能中小微商户经营。拟分别以19.09亿元和2.07亿元收购关联方控制的“广州中盈”和“深圳中盈”的全部股权。能否形成协同效应尚不得而知，但交易对手的敏感身份已经引起了市场的警惕。股权结构显示，在“广州中盈”和“深圳中盈”的股东中，可以看
拉卡拉POS机支付公司执行：清仓分红
在拉卡拉POS机支付2019年的财报中，还有一笔慷慨的“巨额”股息值得关注。2019年全年，拉卡拉POS机支付归属于股东的净利润为8.06亿元，但管理层公布了每10股派发现金红利20元、每10股派发现金红利10元的分红方案。以拉卡拉POS机支付总股本4亿股计算，此次分红总额将达到8亿元拉卡拉POS机支付，占全年净利润的99.26%，扣非净利润更是超过7.93亿元。目前，拉卡拉POS机支付第一大股东
拉卡拉POS机支付公司感染力：解禁潮来了
在A股，高出货往往是出货的预兆，市场也认同这个逻辑。因此，拉卡拉POS机支付2月公布的10转10高转股方案，拉升股价的意图明显。这个时间点非常巧合，因为拉卡拉POS机支付的解禁即将来袭。数据显示，4月27日，拉卡拉POS机支付将迎来上市后的第一波大规模解禁潮。包括雷军在内的众多投资者共计1.53亿股股票将迎来解禁，解禁比例高达38.27%。这些投资者都是拉卡拉POS机支付IPO的初始股东，也是其早